Mario No Further um Mistério

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.

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O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, link do site qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

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